2. ¿Qué se evita al llevar a cabo un proceso de Due Diligence?
En la globalización que vive el mundo actual, donde podemos hacer negocio con cualquier persona en cualquier parte del mundo gracias a las técnicas de información y comunicación disponibles, llevar a cabo este tipo de procedimientos se vuelve una obligación para todo tipo y tamaño de empresa, para evitar el ser víctimas de delitos o bien involucrarse con personas que puedan incurrir en prácticas o conductas ilegales o francamente delictivas.

Básicamente nos prevenimos de ser víctimas de fraude. Al poder constatar la legitimidad de la persona u organización con la cual llevaremos a cabo negocios, estaremos garantizando en una medida inicial el éxito de los mismos. Este tipo de auditorías, no obstante, nos permiten analizar aspectos que al evaluarlos adecuadamente nos ofrecerán distintas perspectivas para determinar la viabilidad del negocio en otros términos.

Quizá la empresa que busque representarme esté legal y debidamente establecida, pero tal vez la persona al frente de la misma no cuente con la trayectoria y experiencia suficiente o posea una mala reputación o tenga en su haber antecedentes o incidentes que puedan, eventualmente, afectar mi negocio en términos de imagen, y ello repercuta de manera económica en el mismo o, francamente, si la organización "aliada" forme parte directa o indirecta de alguna red del crimen organizado.

No podemos afirmar que el llevar un proceso de "Due diligence" nos exenta de este tipo de riesgos pero, seguramente, los minimiza en buena medida.