Manual de Seguridad
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LAVADO DE DINERO
Carlos Ramírez Acosta
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2. ¿Cuáles son la etapas típicas del lavado de dinero?
A pesar de que lavar dinero conlleva una serie de operaciones complejas, los especialistas han definido tres etapas típicas de una manera muy práctica:
A pesar de que lavar dinero conlleva una serie de operaciones complejas, los especialistas han definido tres etapas típicas de una manera muy práctica:
- Etapa uno: Colocación.- Introducir el dinero ilegal en el sistema bancario y financiero, o en
otros activos como joyas, oro, obras de arte, etc.
- Etapa dos: Encubrimiento.- Separar los fondos ilícitos de su fuente mediante transacciones con
diferentes instrumentos financieros, transferencia a otros países, o mezclarlos con capitales legítimos
con la finalidad de desdibujar la transacción.
- Etapa tres: Integración.- Dar apariencia legítima a la riqueza ilícita a través del reingreso del dinero en la economía formal como si fueran fondos comerciales normales y quedando sujetos a la administración fiscal.
En materia antilavado, la debida diligencia, contrario a la negligencia, es signo de buena inteligencia.
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