Manual de Seguridad
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El Manual de Seguridad le ofrece consejos, divididos en 20 capítulos, sobre inseguridad.
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LAVADO DE DINERO
Carlos Ramírez Acosta
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10. ¿En el caso de México, cuáles son los principales aspectos a tomar en cuenta en materia de la prevención
y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?
- En México al lavado de dinero se le conoce legalmente como "delito de operaciones
con recursos de procedencia ilícita".
- Este delito está tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
- En los artículos 139 y 148 Bis del Código Penal Federal se tipifican los delitos de Terrorismo
y Terrorismo Internacional, respectivamente, incluyendo en cada uno el financiamiento de dicho
acto ilícito.
- Tratándose de la Ley de Instituciones de Crédito, corresponde al artículo 115 ser de vital
relevancia para la prevención, detección y combate al lavado de dinero.
- De acuerdo a la legislación vigente en México, los sujetos obligados deben prevenir, detectar
y, en su caso, reportar determinadas operaciones financieras a la Unidad de Inteligencia
Financiera. Se estima que el número de sujetos obligados, entre diversas instituciones y
organismos es de alrededor de 4,600 entidades (bancos, aseguradoras, bursatilizadoras, casas
de bolsa, uniones de crédito, centros cambiarios, empresas de factoraje, transmisores de
dinero, etc.).
- La Unidad de Inteligencia Financiera depende directamente del titular de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y corresponde a una Unidad de tipo administrativo, de
acuerdo a los criterios establecidos por el Grupo Egmont.
- El concepto de una "Persona Expuesta Políticamente" (PEP) emana de las cuarenta
recomendaciones del GAFI y se refiere a los individuos que desempeñan o han desempeñado
funciones públicas destacadas, como jefes de estado o de gobierno, líderes políticos,
funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de
empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Se asimila a
las PEP el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantenga
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales
con las que la PEP mantenga vínculos patrimoniales.
- México tiene desde la publicación oficial del 17 de octubre de 2012 una Ley Antilavado que entra en vigor en julio de 2013 y se denomina como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En materia antilavado, la debida diligencia, contrario a la negligencia, es signo de buena inteligencia.
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