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LAVADO DE DINERO
Carlos Ramírez Acosta
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2. ¿Cuáles son la etapas típicas del lavado de dinero?
A pesar de que lavar dinero conlleva una serie de operaciones complejas, los especialistas han definido tres etapas típicas de una manera muy práctica:

  • Etapa uno: Colocación.- Introducir el dinero ilegal en el sistema bancario y financiero, o en otros activos como joyas, oro, obras de arte, etc.

  • Etapa dos: Encubrimiento.- Separar los fondos ilícitos de su fuente mediante transacciones con diferentes instrumentos financieros, transferencia a otros países, o mezclarlos con capitales legítimos con la finalidad de desdibujar la transacción.

  • Etapa tres: Integración.- Dar apariencia legítima a la riqueza ilícita a través del reingreso del dinero en la economía formal como si fueran fondos comerciales normales y quedando sujetos a la administración fiscal.


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Carlos Ramírez Acosta

En materia antilavado, la debida diligencia, contrario a la negligencia, es signo de buena inteligencia.
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